İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, NZP Gold ve bağlı şirketler grubuna yönelik ciddi suçlamalar gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında, örgütlü suçlar bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık” gibi ağır suçlamalar yöneltildi.
İddiaya göre, elebaşılığını Murat Niziplioğlu’nun yaptığı yapılanma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmadan gram altın üretimi gerçekleştirerek bu ürünleri piyasaya sürdü.
Üretilen altınların sertifikasız şekilde ve resmi kayıtlara girmeden satışa sunulduğu, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre örgütün, ürünleri Kilis, Antalya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren kuyumcular üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi. Gözaltı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.