Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen yapıya yönelik yürütülen dev soruşturmada çok sıcak gelişmeler yaşandı.
17 İlde Eş Zamanlı Baskın: 30 Gözaltı
“Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. About 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, cemaat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Eski HSK Üyesi Profesör de Gözaltında
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen’in de yer alması dikkat çekti.
123 Adreste Arama Yapıldı, Şirketlere Kayyum Atandı
Soruşturma bünyesinde 43’ü şüphelilere, 80’i ise 33 farklı şirkete ait olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ve bazı mal varlıklarına kayyum atandı.
MASAK Raporu Sarsıcı: 100 Milyar Liralık Dev Hareketlilik
Soruşturmanın odağında yer alan mali incelemelerde çarpıcı veriler ortaya çıktı. MASAK raporlarına göre;
-
Bağlantılı şirketler ve kişiler üzerinden 100 milyar lirayı aşan bir para hareketliliği tespit edildi.
-
2020 yılı sonrasında şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde olağan dışı artışlar görüldü.
-
Aktif ticari faaliyeti olmayan hayali şirketler üzerinden yüksek tutarlı nakit akışları ve sahte fatura işlemleri yapıldığı iddia edildi.
-
Şirket hesaplarına yurt dışından ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri yapıldığı ve yüksek vergi iadeleri alındığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dev mali trafiğin ve suç örgütü faaliyetlerinin tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ettiğini bildirdi.
