Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalar sonucunda akıllara durgunluk veren bir arsa vurgunu deşifre edildi.
Mali polisin takibine takılan şebekenin, kendilerini arsa kooperatifi başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazandığı tespit edildi. Şüphelilerin, mülkiyeti aslında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait olan değerli bir araziyi "bize ailemizden miras kaldı" yalanıyla pazarladıkları ve hazırladıkları sahte resmi evraklar üzerinden 20 kişiye satış yaptıkları ortaya çıkarıldı.
MASAK İncelemesi Vurgunun Boyutunu Ortaya Çıkardı: 95,5 Milyon TL
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden şüphelilerin hesap hareketlerini mercek altına alan ekipler, ilk etapta yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız maddi menfaat sağlandığını belirledi.
Banka hareketlerindeki derinlemesine incelemede, resmi şikâyette bulunan 20 mağdurun haricinde yaklaşık 80 kişinin daha banka dekontu açıklamalarına aynı ada ve parsel numaralarını yazarak çeteye para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu tespit, hayali arsanın sahte evraklarla yüze yakın kişiye defalarca satıldığını gözler önüne serdi.
Paranın İzini Kripto Varlıklarla Kaybettirmeye Çalıştılar
Şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri milyonlarca liralık kara paranın takibini zorlaştırmak ve emniyet birimlerinin takibinden kaçırmak amacıyla fonları hızla kripto para cüzdanlarına ve platformlarına aktardıkları saptandı.
Ankara Merkezli 7 İlde Şafak Baskını: 7 Tutuklama
Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan polis ekipleri; Ankara merkezli olmak üzere aralarında Zonguldak, İstanbul, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’in de yer aldığı 7 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve ofislerinde yapılan aramalarda çok sayıda vatandaşa ait sahte satış sözleşmeleri, gayrimenkul belgeleri ve ödeme dekontları ele geçirildi.
Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
