Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük mali hacimli siber operasyonlarından birine imza atıldı. Teknik ve fiziki takiple deşifre edilen suç örgütünün, milyarlarca liralık kara parayı gizlemek için akılalmaz yöntemler kullandığı ortaya çıktı.
Milyarlık Trafiği Gizlemek İçin 15 Paravan Şirket Kurmuşlar
Siber polisinin aylar süren titiz takibi sonucunda, suç örgütünün illegal faaliyetlerini yasal bir kılıfa uydurmak ve paranın izini kaybettirmek amacıyla izlediği yöntemler tek tek belirlendi:
-
15 Paravan Şirket: Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden gelen paraları gizlemek amacıyla tam 15 adet paravan şirket kurduğu tespit edildi.
-
Kripto ve Altın Oyunu: Suç örgütünün bahis işlemlerinden elde ettiği gelirleri, bu paravan şirketler aracılığıyla doğrudan altın hesabı açarak ya da kripto para alımı yaparak sisteme soktuğu ve bu sayede parayı akladığı belirlendi.
3 Ayda 6,6 Milyar Liralık Dev Hacim
Emniyetin uzman mali analistleri ve siber ekiplerinin şüphelilere ait hesaplarda yaptığı detaylı geriye dönük incelemeler, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi:
-
Devasa Para Akışı: Bahis sitelerinde kullanılan hesaplar ile bu şebekeye ait paravan şirketlerin banka hesaplarına, sadece son 3 aylık süre içerisinde tam 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
-
Hesaplara El Konuldu: Suçtan elde edildiği netleştirilen milyarlarca liralık bu nakit akışının bulunduğu tüm banka ve kripto hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konularak el konuldu.
31 İlde Eş Zamanlı Baskın: 101 Tutuklama
Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından emniyet güçleri, 30 Haziran'da Kocaeli merkezli 31 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
-
120 Gözaltı ve Ele Geçirilenler: Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suç organizasyonunda kullanılan çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 108 adet fişek ele geçirildi.
-
Adliyede Gece Mesaisi: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.
-
Cezaevine Gönderildiler: Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 19'unu adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, örgütün yönetim kademesi de dahil olmak üzere 101 şüpheliyi "yasa dışı bahis oynatmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.
